ЛУГАНСКАЯ С.Л.

Научная статья
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2026-4-37
УДК 340     
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА: ПРОФИЛАКТИКА И КООРДИНАЦИЯ

Луганская С.Л.
 Институт права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Аннотация. Проблематика предупреждения преступлений в сфере банкротства требует рассмотрения не только как вопрос уголовно-правовой охраны, но и как самостоятельное направление антикриминальной политики. В статье обосновывается система предупреждения преступлений в сфере банкротства как многоуровневая система, соединяющая криминологическую диагностику, координацию субъектов и комплекс профилактических мер через авторскую модель «Банкротство-Контроль», обеспечивающую координацию прокуратуры, СК РФ, ФНС, арбитражного суда на базе ЕФРСБ, ГАС «Правосудие» и «Мой арбитр». Анализируется детерминантный комплекс криминального банкротства (имущественный конфликт, процессуальная фрагментарность и формализм судов, злоупотребления участников процедуры). Результаты. Предложены ранние меры профилактики: мониторинг реестра, «красные флаги», прокурорский фильтр. Выводы. Система предупреждения преступлений в сфере банкротства должна опираться не только на уголовно-правовые инструменты, но и на развитую антикриминальную политику, межведомственную координацию и мониторинг криминогенных детерминант. Это позволит снизить латентность, повысить выявляемость нарушений и обеспечить реальный баланс интересов всех участников процедуры.
Ключевые слова: банкротство, предупреждение преступлений, криминологическая профилактика, антикриминальная политика, модель Банкротство-Контроль, мониторинг реестра, прокурорский надзор, процессуальные злоупотребления, латентность криминального банкротства.
Финансирование: инициативная работа.

Original article

BANKRUPTCY CRIME PREVENTION SYSTEM: PREVENTION AND COORDINATION

Svetlana L. Luganskaya
 Institute of Law and National Security Tambov State University named after G.R. Derzhavin  
Abstract. The problem of preventing crimes in the field of bankruptcy requires consideration not only as a matter of criminal law protection, but also as an independent area of anti-criminal policy. The article substantiates a multi-level system for preventing bankruptcy crimes, integrating criminological diagnostics, coordination of entities, and comprehensive preventive measures through the «Bankruptcy-Control» model. This model ensures coordination between the Prosecutor's Office, Investigative Committee of Russia, and arbitration courts based on EFRSB (bankruptcy registry/procedures), GAS «Justice» (criminal cases), and «My Arbitr» (arbitration). It analyzes the determinant complex of criminal bankruptcy (property conflicts, procedural fragmentation and court formalism, abuses by procedure participants). Early prevention measures are proposed: registry monitoring, «red flags», prosecutorial filter. Conclusions. The system of crime prevention in the field of bankruptcy should be based not only on criminal law instruments, but also on a developed anti-criminal policy, interdepartmental coordination, and monitoring of criminogenic determinants. This will reduce the latency, increase the detectability of violations, and ensure a real balance of interests among all participants in the procedure.
Keywords: bankruptcy, crime prevention, criminological prevention, anti-crime policy, Bankruptcy-Control model, registry monitoring, prosecutorial oversight, procedural abuses, latency of criminal bankruptcy.
Funding: Independent work.

Список источников:
1.    Воронин Ю. А. Теоретические основы формирования системы противодействия преступности в России / Ю. А. Воронин, А. В. Майоров // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 7-16. – EDN PVYATF.
2.    Сенькина Д. А. Криминальные банкротства: что скрывается за официальной статистикой? / Д. А. Сенькина // Журнал правовых и экономических исследований. – 2024. – № 4. – С. 199-204. – DOI 10.26163/GIEF.2024.68.13.027. – EDN KCJVAV.
3.    Чеботарев С. С. Предупреждение экономической преступности в разрезе стратегического планирования и содержания детерминант, ее порождающих / С. С. Чеботарев, А. В. Петрянин // На страже экономики. – 2021. – № 3(18). – С. 73-81. – DOI 10.36511/2588-0071-2021-3-73-81. – EDN TUYAWB.
4.    Максуров А. А. Определение круга субъектов предупреждения финансово-экономических преступлений как основа для координации системы профилактики / А. А. Максуров // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2022. – Т. 43, № 3. – С. 82-87. – DOI 10.21779/2224-0241-2022-43-3-82-87. – EDN NWBQKP.
5.     Кошелюк Б. Е. Профилактика организованной преступности: основные проблемы / Б. Е. Кошелюк // Прикладная юридическая психология. – 2016. – № 4(37). – С. 124-126. – EDN XQZVVX.
6.    Майоров А. В. Концепция виктимологического противодействия преступности / А. В. Майоров // Проблемы права. – 2014. – № 2(45). – С. 54-57. – EDN SMYPUP.
7.     Гущев М. Е. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации как субъект профилактики экономической преступности / М. Е. Гущев, В. С. Изосимов // Проблемы современной науки и образования. – 2017. – № 36(118). – С. 57-60. – EDN ZTIGYR.
8.     Сабирзянова И. И. Теоретические и практические вопросы по предупреждению экономической преступности / И. И. Сабирзянова, И. В. Жуковская // Управление, экономика и право: проблемы, исследования, результаты: Сборник статей IV Международной научно-практической конференции, Пенза, 28–29 августа 2024 года. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2024. – С. 165-168. – EDN IZIEWV.
9.     Васильева Д. К. Методологические основы исследования роли прокуратуры в противодействии коррупции / Д. К. Васильева, В. А. Номоконов // Аллея науки. – 2024. – Т. 1, № 5(92). – С. 798-802. – EDN FQTCEP.
10.     Максуров А. А. Определение круга субъектов предупреждения финансово-экономических преступлений как основа для координации системы профилактики / А. А. Максуров // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2022. – Т. 43, № 3. – С. 82-87. – DOI 10.21779/2224-0241-2022-43-3-82-87. – EDN NWBQKP.
11.     Номоконов В. А. Антикриминальная политика: методологические и нравственные основы / В. А. Номоконов // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2023. – Т. 25, № 3. – С. 106-116. – DOI 10.24866/1813-3274/2023-3/106-116. – EDN EWBYVK.
12.    Номоконов В. А. Парадигмы современной криминологии / В. А. Номоконов // Всероссийский криминологический журнал. – 2023. – Т. 17, № 3. – С. 213-224. – DOI 10.17150/2500-4255.2023.17(3).213-224. – EDN ZUWJDI.
13.    Овчинский А. С. Информационное воздействие и организованная преступность. – М.: ИНФРА-М, 2007.
14.    Луганская С. Л. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие преступлениям в сфере банкротства: рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) / С. Л. Луганская. — Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2026. — 245 с. [Рукопись]. 
15.    Луганская С. Л. Эволюция и типология криминальных схем в сфере банкротства: от рейдерского захвата к интрузивно-мимикрийной модели / С. Л. Луганская // Журнал «Актуальные проблемы государства и права»: Сборник статей XV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика», Тамбов, 17-18 апреля 2026 года. – Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2026. – С. 165-168.